健亞：健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東臨時會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/12/14

2.股東臨時會召開日期:100/02/14

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

健亞生物科技股份有限公司 湖口廠

4.召集事由:

一﹑討論暨選舉事項 :

1.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.新修本公司「董事及監察人選任程序」案。

4.新修本公司「股東會議事規則」案。

5.改選董事、監察人

6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

二﹑其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/01/16

6.停止過戶截止日期:100/02/14

7.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，自100年1月16日起至100年2月14日止，停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年1月14日下午

四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司

股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）辦理過戶登記。

二、開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東

戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

三.依公司法第192條之一規定，本公司擬定於100年1月7日起至100年1月17日

止受理股東就本次股東臨時會獨立董事(2席)提名；凡有意提名之股東

請於上述期間依規定辦理。受理提名地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹

縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務