晶積：公告本公司99年6月14日股東常會之重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/14

2.重要決議事項:

(一)承認本公司九十八年度決算表冊案

(二)承認本公司九十八年度盈餘分派案

(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(八)通過制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(九)通過本公司全面改選董事及監察人案

新任董事：

陳英進

鄭振煌

林允良

陳華榮

陳家祿

李春暉

李佩憶

新任監察人：

連進財

陳華勝

陳之貴

(十)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無