KY駿吉：KY駿吉99年度第七次董事會決議召開99年股東常會修正部分議案公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/05/13

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:政治大學公企中心(台北市金華街187號C110會議室)

4.召集事由:

一. 報告事項：

1.2009年度營業報告

二. 承認事項：

1.2009年度營業報告書及決算表冊

2.2009年盈餘分配案

三. 討論事項：

1.資本公積轉增資發案(特別決議)

2.修改公司章程案(特別決議)

3.訂定股東會議事規範

4.訂定董事會議事規範

5.訂定董事選任程序

6.訂定資金貸與他人作業程序

7.訂定背書保證作業程序

8.訂定取得或處分資產處理程序

9.解除董事競業禁止之限制案(待選舉事項後決議)

四.選舉事項：選舉獨立董事三席

五.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

無