聯茂：公告本公司第5屆第7次(臨時)董事會決議補充99年股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/12

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司98年度營業報告

(2)監察人審查98年度決算表冊報告

(3)募集與發行公司債報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)98年度背書保證及資金貸與情形報告

(6)98年度赴大陸地區投資報告

(7)其他報告

(二)承認事項

(1)本公司98年度營業報告書及財務報表

(2)本公司98年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)公司章程部份條文修訂案

(2)背書保證作業程序部份條文修訂案

(3)資金貸與他人作業程序部份條文修訂案

(4)取得或處分資產處理程序部份條文修訂案

(5)解除本公司董事競業之限制討論案

(6)建請股東會依公司法第199及227條決議解任監察人徐超俊案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無