台船公司：董事會決議召開99年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/10

2.股東會召開日期:99/05/28

3.股東會召開地點:高雄市小港區學府路115號（高雄市社教館演藝廳）

4.召集事由:

1.報告事項：（1）98年度營業報告

（2）98年度營業決算監察人查核報告

（3）訂定「董事、監察人及一級以上主管人員道德行為準則」。

2.承認事項：（1）98年度營業報告書及財務報表案

（2）98年度盈餘分派案。

3.討論事項：（1）98年度盈餘轉增資案

（2）修訂「資金貸與及背書保證管理要點」案

（3）修訂「為他人背書或提供保證作業程序」案

（4）修訂「取得或處分資產管理要點」案。

4.選舉事項：補選1席獨立董事案。

5.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/30

6.停止過戶截止日期:99/05/28

7.其他應敘明事項:不適用 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.