鴻友科技：公告更正本公司決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/12

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路25號地下一樓

4.召集事由:

1.報告事項

(1)98年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)98年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)98年私募普通股辦理現金增資報告案。

(5)合併子公司鴻翔投資有限公司事項報告。

(6)其他報告事項。

2.承認事項

(1)承認98年度營業報告書及財務報表。

(2)承認98年度盈虧撥補案。

3.討論事項

(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(3)修訂本公司「衍生性金融商品管理辦法」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)私募普通股辦理現金增資案。

4. 臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:無