台耀：公告本公司九十九年度股東常會全面改選董事案。

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/05/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 程正禹

董事 歐加司塔投資股份有限公司

董事 胡弼華投資有限公司

董事 源慶投資股份有限公司

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:蔡瑞安)

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:陳建信)

3.新任者姓名及簡歷:

董事 程正禹

董事 摩洛加投資股份有限公司(代表人:李重和)

董事 建宏投資有限公司

董事 歐加司塔投資股份有限公司

董事 源慶投資股份有限公司

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:蔡瑞安)

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司(代表人:李明文)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:提前全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 程正禹 6,825,433股

董事 摩洛加投資股份有限公司 2,345,000股

董事 建宏投資有限公司 271,060股

董事 歐加司塔投資股份有限公司 1,732,585股

董事 源慶投資股份有限公司 1,131,543股

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司 11,919,612股

董事 臺灣永光化學工業股份有限公司 11,919,612股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/07/17~100/07/16

8.新任生效日期:99/05/20~102/05/19

9.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)

10.其他應敘明事項:無