有成精密：本公司九十九年第二次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:99/10/13

2.重要決議事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」部分條文案。

(二)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(三)增補選本公司獨立董事及監察人案。

獨立董事當選人：林盈利先生。

監察人當選人：張百棧先生、蔡玉琴女士。

(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

本次新任董事無為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為，故無解除競業

禁止之情事。

3.其它應敘明事項:無。