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台股

有成精密:本公司九十九年第二次股東臨時會重要決議事項

鉅亨網新聞中心


第三十四條 第15款

1.臨時股東會日期:99/10/13

2.重要決議事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、


「背書保證作業程序」部分條文案。

(二)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(三)增補選本公司獨立董事及監察人案。

獨立董事當選人:林盈利先生。

監察人當選人:張百棧先生、蔡玉琴女士。

(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

本次新任董事無為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為,故無解除競業

禁止之情事。

3.其它應敘明事項:無。

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