圓展：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/11

2.重要決議事項:

2.1 承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2.2 承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(股東紅利分派現金股利每股新台幣4.0元、股票股利每股新台幣1.0元，員工股票紅

利新台幣39,228,000元、員工現金紅利新台幣11,156,476元，董監酬勞

新台幣10,026,511元)。

2.3 通過九十八年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。

九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣74,090,000元發行新股7,409,000股及

員工紅利新台幣39,228,000元，發行新股1,400,000股。

2.4 通過公司章程修正案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無