霖：公告本公司董事會通過之重要議案

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/08

2.公司名稱:霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司於今日(08)召開董事會，通過重要決議如下：

一、通過本公司依99年度營運計劃編製之財務預測，並對外公告每月之自結損益。

二、擬於99年5月26日(星期三)上午9時高雄縣梓官鄉赤崁東路57號

(梓官鄉赤崁社區活動中心)，召開本公司99年度股東常會。

三、擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

四、擬對清齊國際有限公司辦理增資，金額美金180萬元。

五、擬經第三地清齊國際有限公司，增加對蘇州源制冷設備有限公司投資美金

120萬元。

六、擬對肯林空調企業有限公司，辦理增資，金額美金70萬元。

七、擬修改「內部控制制度總則」部份條文。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.