樂揚建設：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/09

2.重要決議事項:

(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認九十八年度盈餘分配案。

現金股利每股配發1元，計新台幣74,906,296元。

(3)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(6)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(7)通過補選監察人案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。