鴻碩：鴻碩董事會決議5月14日召開99年度股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/08

2.股東會召開日期:99/05/14

3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

(4)其他報告事項

(二)承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案

(2)九十八年度盈餘分派案

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/16

6.停止過戶截止日期:99/05/14

7.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理股東提案，

受理期間：自九十九年三月八日起至九十九年三月十七日止，

受理提案處所：鴻碩精密電工股份有限公司(地址：台北縣中和市

立德街一三二號五樓)，電話：02-3234-7168。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.