涉伊朗"不法交易"受查 美匯豐或被控

路透社消息，日前公布業績的匯豐控股 (0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK) 表示，旗下美國匯豐(HSBC USA Inc) 正受美國司法部等多個部門調查，涉及據稱與伊朗和其他受美國制裁方有關的「不法金錢交易」。匯豐稱調查可能帶來「某種正式執法行動」，可能是刑事或民事，反映事態嚴重。

香港《文匯報》報導，美國匯豐旗下共有 461 家分行，提供商業及零售銀行服務。匯豐在年報提及交予美國證券及交易委員會 (SEC) 的文件，表示正接受司法部、曼哈頓地方檢察官、財政部兩個部門和聯儲局調查。美國禁止在當地營商機構與受制裁國家或銀行做生意。

匯豐指調查可能會以「暫緩起訴」協議作結，但銀行須承認犯刑事過失，而日後若有更多違規行為，或會進一步被起訴。

匯豐稱會與當局充分合作，又指當局近年調查其他銀行，曾與一些銀行達成協議，包括向銀行作「巨額」罰款。

分析認為，事件反映美國執法部門加大調查銀行涉嫌違規行為的規模。近數年，曼哈頓地方檢察官和司法部與多家歐洲銀行達成和解協議，案件涉及伊朗客戶轉賬。

路透社上月曾報導匯豐受到美國參議院委員會的洗錢調查。匯豐上月委任前美國財政部官員利維為首席法律總監，他之前專責為打擊恐怖活動融資。