力士科技：公告本公司全面改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/11/30

2.舊任者姓名及簡歷:

謝福淵(董事)：力士科技股份有限公司董事長。

斐成企業股份有限公司代表人：鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事。

斐成企業股份有限公司代表人：林宣妤(董事)、力士科技股份有限公司董事。

斐成企業股份有限公司代表人：何張素蘭(董事)、力士科技股份有限公司董事。

林積谷(董事)：力士科技股份有限公司董事。

王啟昌(董事)：力士科技股份有限公司董事暨總經理。

孫明光(董事)：力士科技股份有限公司董事暨營運長。

張晉誠(監察人)：力士科技股份有限公司監察人。

宜素投資有限公司代表人：鍾何素琴(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。

3.新任者姓名及簡歷:

謝福淵(董事)：力士科技股份有限公司董事長。

斐成企業股份有限公司代表人：鍾明道(董事)、力士科技股份有限公司董事。

斐成企業份有限公司代表人：林宣妤(董事)、力士科技股份有限公司董事。

方正(董事)：綠展科技股份有限公司董事長。

鍾儒育(董事)：香港大洋集團投資部主管、沛波國際股份有限公司獨立董事。

陳家駿(獨立董事)：環球商務法律事務所顧問律師。

陳立銘(獨立董事)：勤盟會計師事務所執業會計師。

霍玲玲(獨立職能監察人)：信群會計師事務所執業會計師。

宜素投資有限公司代表人：張晉誠(監察人)、力士科技股份有限公司監察人。

林積谷(監察人)：斐成企業股份有限公司董事。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:本公司於99年第一次股東臨時會提前全面改選董事、監察人

6.新任董事選任時持股數:

謝福淵(董事)：1,290,000股

斐成企業(股)公司法人代表鍾明道(董事)：3,555,000股

斐成企業(股)公司法人代表林宣妤(董事)：3,555,000股

方正(董事)：：0股

鍾儒育(董事)：0股

陳家駿(獨立董事)：0股

陳立銘(獨立董事)0股

霍玲玲(獨立職能監察人)：0股

宜素投資有限公司法人代表張晉誠(監察人)：375,000股

林積谷(監察人)：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/16~101/11/15

8.新任生效日期:99/11/30

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。