宏陽：本公司99年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單且異動達1/3公告(更正監察人選任時持股股數)

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/07/29

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事

(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人施炳煌 宏陽科技(股)公司董事

(3)董事:凌陽科技(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事

(4)董事:麥光溥 宏陽科技(股)公司董事

(5)董事:凌陽創業投資 宏陽科技(股)公司董事

(6)監察人:凌旭投資(股)公司 宏陽科技(股)公司監察人

(7)監察人:邱琦瑛 宏陽科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:凌陽科技(股)公司代表人黃洲杰 宏陽科技(股)公司董事

(2)董事:凌陽科技(股)公司代表人詹文雄 華彥資產管理顧問股份有限公司董事長

(3)董事:凌陽創業投資(股)公司代表人沈文義 宏陽科技(股)公司董事

(4)董事:麥光溥 宏陽科技(股)公司董事

(5)獨立董事:楊能傑 光明絲織廠(股)公司董事

(6)獨立董事:曾國星 上詮光纖通信(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:徐堯慶 原相科技(股)公司顧問

(8)監察人:陳昭賢 上詮光纖通信(股)公司副董事長

(9)監察人:閔桂鈴 景發科技(股)公司協理

(10)監察人:呂文輝 華彥資產管理(股)有限公司董事暨總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:為未來營運之需求,擬提前改選本公司董事及監察人。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:凌陽科技(股)公司(代表人黃洲杰);選任時持股38,836,391股

(2)董事:凌陽科技(股)公司(代表人詹文雄);選任時持股38,836,391股

(3)董事:凌陽創業投資(股)公司(代表人沈文義);選任時持股 4,430,654股

(4)董事:麥光溥;選任時持股335,508股

(5)獨立董事:楊能傑;選任時持股0股

(6)獨立董事:曾國星;選任時持股0股

(7)獨立董事:徐堯慶;選任時持股0股

(8)監察人:陳昭賢;選任時持股0股

(9)監察人:閔桂鈴;選任時持股0股

(10)監察人:呂文輝;選任時持股650,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/17~101/06/16

8.新任生效日期:99/08/11

9.同任期董事變動比率:42.85%

10.其他應敘明事項:無