士電：本公司董事會決議九十九年度股東常會召開事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/05

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路39號

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）98年度營業報告。

（2）監察人審查報告。

（3）背書保證作業程序，辦理情形報告。

（4）取得或處分資產處理程序，辦理情形報請備查。

（5）98年度大陸投資概況報告。

（6）股東提案處理報告。

（二）承認事項：

（1）提請承認98年度營業報告書及財務報表。

（三）討論事項：

（1）98年度盈餘分配案。

（2）修訂「背書保證作業程序」。

（3）提請股東會同意解除董事競業之限制。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/29

6.停止過戶截止日期:99/05/27

7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.