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第二條 第49款
1.事實發生日:101/02/23
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司101年第二次董事會重要決議事項相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過101年度營業計劃概要
(2)通過100年度財務報表
(3)通過100年度盈餘分配案
(4)通過100年度內部控制聲明書
(5)通過更新101年度稽核計劃
(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文
(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
(10)通過修訂本公司內部控制制度部份條文
(11)通過改選本公司董事、監察人案
(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(13)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜
(14)通過本公司101年股東常會受理股東提案相關事宜
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