宏益：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/02/23

2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司101年第二次董事會重要決議事項相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過101年度營業計劃概要

(2)通過100年度財務報表

(3)通過100年度盈餘分配案

(4)通過100年度內部控制聲明書

(5)通過更新101年度稽核計劃

(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文

(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

(10)通過修訂本公司內部控制制度部份條文

(11)通過改選本公司董事、監察人案

(12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(13)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜

(14)通過本公司101年股東常會受理股東提案相關事宜