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濱海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一二年二月九日上午九時三十分假座中國天津經濟技術開發區盛達街9號B1606舉行董事會會議，以便處理下列事項﹕
1. 考慮及批準本公司及其附屬公司截止二零一一年十二月三十一日止九個月之未經審核季度業績及於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網頁內刊登該其間之未經審核季度業績公布；
2. 考慮宣布及派發中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。
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