*ST光華重大重組之新增股份認購方將變更

*ST光華重大資產重組之新增股份的認購方將變更，將由原來的恒逸集團、鼎暉一期、鼎暉元博、邱建林和方賢水等五方變更為恒逸集團、鼎暉一期和鼎暉元博等三方，但公司本次重大資產重組擬購入的資產不變。

*ST光華(000703)4月30日發布公告稱，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過《關于同意公司重大資產重組之新增股份的認購方進行變更的議案》。

鑒于公司第七屆董事會第十八次會議及公司與相關方于2010年2月5日簽署的《關于重大資產出售、發行股份購買資產及股份轉讓暨關聯交易之框架協議》所確定的本次重大資產重組中的新增股份的認購方邱建林、方賢水已于3月22日與浙江恒逸集團有限公司簽署了《股份轉讓協議》，將各自持有的浙江恒逸石化股份有限公司1%的股份轉讓給恒逸集團，并將適時以合法方式辦理股份過戶登記手續；為此，恒逸石化的股東將相應從原恒逸集團、天津鼎暉股權投資一期基金（有限合伙）、天津鼎暉元博股權投資基金（有限合伙）、邱建林和和方賢水等五方變更為恒逸集團、鼎暉一期和鼎暉元博等三方。

為此，董事會同意本次重大資產重組中的新增股份的認購方也相應由原來的恒逸集團、鼎暉一期、鼎暉元博、邱建林和方賢水等五方變更為恒逸集團、鼎暉一期和鼎暉元博等三方，但公司本次重大資產重組擬購入的資產不變，仍為恒逸石化100%的股份。同時，董事會同意為上述變化事項而由公司與其他相關方于3月23日就《框架協議》簽署的《補充協議》。

30日公司公布了其重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書，給出了擬注入資產的盈利預測。根據公布的備考合并盈利預測表，2009年和2010年歸屬母公司股東的凈利潤分別為61,282.03萬元和76,580.96萬元。

公司2月11日發布公告稱，公司第一大股東匯誠投資以現金購買公司全部資產和負債，公司發行股份購買恒逸石化100%的股份，同時，匯誠投資以協議方式將其所持公司股份轉讓給恒逸集團。公司發行股份擬購買資產恒逸石化100%股權的評估價值為42.34億元，由公司向恒逸集團、鼎暉一期及鼎暉元博以每股9.78元的價格發行4.3億股股份的方式作為支付對價。

重組完成后，公司的主營業務將變更為生產和銷售精對苯二甲酸（PTA）和聚酯纖維等產品。

根據恒逸集團的承諾和《資產評估報告》，預測恒逸石化自2010年起未來三年的凈利潤分別為7.95億元、8.81億元和8.90億元。

(陳曉 編輯)

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