萬企：公告本公司董事會決議九十九年股東常會日期等事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號

4.召集事由:

一、報告事項

〈1〉九十八年度營業概況及其他報告事項。

〈2〉監察人查核九十八年度決算報告。

〈3〉會計師財務報表查核報告。

二、承認事項

〈1〉承認「九十八年度決算表冊」案。

〈2〉承認「九十八年度盈餘分派」案。

三、討論事項

〈1〉同意「九十八年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。

〈2〉同意「有關本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程

第六條、第二十九條部份條文」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)、現金股利每股分配新台幣0.09元，俟九十九年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股，俟九十九年股東常會

通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。