巨庭機械：董事會決議召開99年股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台中縣太平市永成路80號(本公司永成廠)

4.召集事由:召開九十九年股東常會

一、報告事項

(1).九十九年度營運狀況。

(2).九十八年監察人審查報告。

(3).本公司間接投資大陸地區情形報告。

(4).修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5).本公司背書保證情形報告。

二、承認、討論暨選舉事項

(1).九十八年度營業報告書及決算書表。

(2).九十八年度虧損撥補案。

(3).修訂本公司「公司章程」案。

(4).修訂本公司「背書保證辦法」案。

(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:無