大衛：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/08

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段188號9F-2 (本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司九十八年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

3.報告本公司大陸投資案。

(二)承認事項：

1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認九十八年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。

2.選舉本公司董事及監察人案。

3.解除董事競業禁止之限制。

4.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:無