深市上市公司12月30日召開股東大會一覽

公開信息顯示，12月30日深市上市公司將有14家公司召開股東大會，其中深振業Ａ(000006)將審議關于投資設立深圳市振業房地產開發有限公司的議案；深圳機場(000089)將審議關于公司可轉換公司債券發行方案等議案。

以下為深市上市公司12月30日召開股東大會一覽：
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代碼 證券簡稱 會議序號 會議議題
000006 深振業Ａ 2009年第六次 審議《關于投資設立深圳市振業房地產開發有限公司
的議案》。
000019 深深寶Ａ 2009年第二次 1、《關于修訂<公司總部薪酬管理辦法>的議案》；
2、《關于聘用公司2009年度財務審計機構的議案》；
3、《關于建立<公司會計師事務所選聘管理辦法>的
議案》；4、《關于修改公司經營范圍及<公司章程>
相關條款的議案》；5、《關于公司董事會換屆的議
案》；6、《關于公司監事會換屆的議案》。
000028 一致藥業 2009年第三次 1、審議《關于對五家全資子公司增加注冊資本及對
一家全資子公司減少注冊資本的議案》；2、審議《
關于調整銀行授信額度并安排擔保事項的議案》。
000089 深圳機場 2009年第一次 1、關于投資建設深圳機場航站區擴建主體工程項目
的議案；2、關于公司符合公開發行可轉換公司債券
條件的議案；3、關于公司可轉換公司債券發行方案
的議案；4、關于公司發行可轉債募集資金投向可行
性的議案；5、董事會關于前次募集資金使用情況報
告；6、關于向中國銀行申請貸款承諾函的議案；7、
關于修改《深圳市機場股份有限公司募集資金管理辦
法》的議案；8、關于續聘深圳南方民和會計師事務
所為公司2009年度財務審計機構的議案；9、關于選
舉廖造陽先生擔任公司第四屆董事會董事的議案。
000404 華意壓縮 2009年第二次 1、審議《關于變更董事的議案》；2、審議《關于預
計2010年與海信科龍電器股份有限公司日常關聯交易
的議案》；3、審議《關于變更2009年審計機構名稱
的議案》。
000592 中福實業 2009年第三次 1、審議《關于擬為福建省建甌福人林業有限公司向
中國農業銀行建甌市支行貸款提供房產抵押擔保的議
案》；2、審議《關于擬為福建省建甌福人木業有限
公司向中國農業銀行建甌市支行貸款提供房產抵押
擔保的議案》；3、審議《關于擬為福建省建甌福人
木業有限公司向中國農業發展銀行建甌市支行貸款
提供信用擔保的議案》；4、審議《關于擬為福建綠
閩林業開發有限公司向中國農業發展銀行福建省分
行貸款提供房產抵押擔保的議案》；5、審議《關于
擬為漳州中福木業有限公司向中國工商銀行漳州市
支行融資提供信用擔保的議案》。
000737 南風化工 2009年第二次 審議《關于轉讓部分資產的議案》。
000837 秦川發展 2009年第三次 審議《陜西秦川機械發展股份有限公司關于更換會計
師事務所的議案》。
002060 粵 水 電 2009年第三次 1、選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人焦捷先生
為公司獨立董事；2、選舉公司第三屆董事會獨立董
事候選人歐煦先生為公司獨立董事；3、選舉公司第
三屆董事會獨立董事候選人李光女士為公司獨立董
　　　　　　　　　　　　　　 事。
002110 三鋼閩光 2009年第一次 1、審議《關于變更2009年度財務報表審計機構的議
案》；2、審議《關于公司2010年度向各家商業銀行
申請綜合授信額度的議案》；3、審議《關于提請股
東大會選舉余洪明先生為股東代表監事的議案》。
002161 遠 望 谷 2009年第二次 1、關于公司董事會換屆選舉的議案；2、關于公司監
事會換屆選舉的議案；3、關于修改公司章程的議案；
4、關于修改董事會議事規則的議案。
002240 威華股份 2009年第一次 審議《關于公司發行短期融資券的議案》。
002241 歌爾聲學 2009年第四次 1、《關于修改公司經營范圍的議案》；2、《關于修
改<公司章程>的議案》；3、《關于變更公司2009年
度審計機構的議案》。
002314 雅致股份 2009年第三次 審議《關于修訂<公司章程>的議案》。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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