天然乳品委任董事

本公司之董事會宣布，張先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年一月十九日起生效。

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委任董事

本公司之董事會欣然宣布，張劍鴻先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年一月十九日起生效。

張先生，現年66歲，於國內多間企業擁有多年管理經驗。彼現為中國西部開發促進會出任會長。

本公司并無與張先生訂立任何服務合約。張先生并無特定任期，而彼等之年度酬金尚待董事會厘定。彼等須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任（其後則須輪值退任）。

除已披露者外，張先生於過往三年并無出任其他公眾公司之董事，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。於本公布刊發日期，除本公布所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東并無任何關系，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

并無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露或涉及根據該等規定須予披露之任何事宜。

除已披露者外，董事會并不知悉任何其他有關委任張先生之事宜被視為須敦請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入本公司。

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