中國金融國際於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，批準更換核數師之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。茲提述本公司日期為二零一一年十二月三十日之通函（「該通函」），內容有關更換核數師。除非文義別有所指，否則本公布所采用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。股東特別大會結果董事會欣然宣布，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，批準更換核數師之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

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於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為4,109,384,030股股份，此為賦予股東權力可出席股東特別大會并可在股東特別大會上投票贊成或反對有關普通決議案之股份總數。并無股東有權出席股東特別大會惟只可在會上投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘在股東特別大會上擔任點票工作的監票人。

有關批準更換核數師之決議案的點票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
1. 委任安永會計師事務所為本集團核數師，并
授權本公司董事會厘定其薪酬。　　　　　　　　　1,821,041,112(100%)　0(0%)

因此，上述決議案已於股東特別大會上以點票表決方式獲正式通過。

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