達能：補充公告董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/28

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:臺北市新生南路3段30號福華國際文教會館103會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新

股承銷相關法規案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無。