英華達：公告本公司99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/23

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:

台北縣新莊市五工路九十五號三樓(五股工業區服務中心三樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查九十八年度決算報告

(3)背書保證事項報告

(4)股東提案未列入議案之說明報告

(二)承認及討論事項

(1) 九十八年財報承認案

(2) 九十八年盈餘分配案及其相關議案

(3) 公司章程修訂案

(4) 修訂本公司之案

(5) 其他議案

(三)選舉事項

(1) 董事及監察人選舉事項

(四)其他議案

(1) 解除新任董事競業禁止

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)股東常會於下午二時整召開。

(2)本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。

(3)九十九年度股東常會不發放紀念品。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.