谷崧：董事會決議解除董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:99/08/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪煥青／董事長

3.許可從事競業行為之項目:

洪煥青／董事長，擔任谷崧醫療器材有限公司董事、谷崧醫療器材(上海)有限公司

董事、翔鈦光電科技股份有限公司董事、翔鈦光電科技有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除對本案有利益關係之董事已迴避外

，其餘出席董事均無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:洪煥青／董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

谷崧醫療器材(上海)有限公司／董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市松江區泗涇鎮泗涇工業區九干路368號13幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療器材研發、生產及買賣等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無