寶德科技：公告董事會召開105年股東常會(新增議案)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/04/06

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

(一).討論事項：

1.公司章程修訂案。

(二).報告事項：

1.本公司104年度營業報告案。

2.監察人審查104年度決算表冊報告案。

3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(新增)

(三).承認事項：

1.104年度營業報告書及財務報表承認案。(新增)

2.104年度盈餘分配案。(新增)

(四).討論暨選舉事項：

1. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。

2. 修訂「背書保證作業程式」案。

3. 本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。(新增)

4. 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。(新增)

5. 本公司新股承銷及現金增資計畫案。(新增)

6. 全面改選董監事案。

7. 解除新任董事競業禁止案。

(五).其它議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/02/07

6.停止過戶截止日期:105/04/06

7.其他應敘明事項:無。