尚凡：公告董事會決議召開101年股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/08/28

2.股東臨時會召開日期:101/10/23

3.股東臨時會召開地點:台灣金融研訓院402室 (台北市中正區羅斯福路三段62號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項:

1).報告本公司「董事會議事運作之管理辦法」

2).報告本公司「審計委員會組織規程」

二、討論事項(一):

1).修訂本公司「公司章程」部分條文案

2).本公司申請股票上市(櫃)案

3).本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案

4).修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案

5).修訂本公司「背書保證之管理辦法」案

6).修訂本公司「股東會議事規則」案

7).修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

三、選舉事項: 增選董事二席案

四、討論事項(二): 解除董事競業禁止

5.停止過戶起始日期:101/09/24~101/10/23

6.停止過戶截止日期:101/09/23

7.其他應敘明事項:

(一)停止過戶截止日期101/09/23適逄星期例假日，

故請提前於101/09/21(星期五)下午四時前親臨或掛

號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務

代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部

(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789)

辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨會之權利

(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告