笙科：公告本公司董事會決議召開101第一次股東臨時會相關事宜。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/08/28

2.股東臨時會召開日期:101/10/17

3.股東臨時會召開地點:

新竹科學工業園區力行一路一號矽導竹科研發中心行政大樓B1訓練教室。

4.召集事由:

(1)訂定本公司「道德行為準則」案。

(2)訂定本公司「誠信經營守則」案。

2.討論及選舉事項：

(1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(2)修訂公司章程案。

(3)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)補選獨立董事案。

3.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/09/18

6.停止過戶截止日期:101/10/17

7.其他應敘明事項:無。