啟發電子：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)

4.召集事由:

一.宣布開會：

二.主席致詞：

三.報告事項：

(1)104年營業報告

(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告

(3)104年度董事酬勞及員工酬勞報告

四.承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報告案

(2)104年度盈餘分配案

五.選舉事項：本公司補選獨立董事案。

六.討論事項：

解除本公司董事競業行為禁止之限制案

七.臨時動議

八.散會

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

一.依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面想公司提出股東常會議案，提案限一項並以三

百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參予該項議案討論。

二.茲擬訂定本公司授理股東提案之時間及地點如下：

1.授理時間：105年04月13日至105年04月22日，請有意提案股東於上

述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(並

請於信封加註「股東常會提案」)。

2.授理提案地點：新竹縣竹北市復興一街251號14F-1

3.電話：(03)668-1958