訊康：董事會決議召開九十九年度股東常會日期及相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東臨時會召開日期:99/06/04

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館302會議室

4.召集事由:一.報告事項：

(1)本公司98年度營業報告。

(2)監察人審查98年度決算表冊報告。

(3)98年私募有價證券辦理情形報告。

(4)其他報告事項。

二.承認事項：

(1)承認本公司98年度決算表冊案。

(2)承認本公司98年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

1.本公司員工認股權憑證，依發行及認股辦法規定，於上述普通股停止過戶期間，

停止行使認股。

2.凡參加臺灣證券集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣

證券集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

3.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收

到者，請逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司代理部洽詢。

電話：(02)2381-6288另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之

股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發

開會通知書及委託書。

4.依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出本次99年度股東常會之議案，惟以一議案為限，且提

案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。另依法規定有下列

情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達

百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。凡欲辦理提案之股東，請於受理期間99年3月

29日起至99年4月8日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名

後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司

（新竹科學工業園區工業東九路30號一樓）。本公司將彙總所有提案並檢核貴股東

相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

5.停止過戶起始日期:99/04/6

6.除分函各股東外，特此公告。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.