士開：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓

(天母國際聯誼會)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。

(3)修訂『董事會議事規範』報告。

二、承認事項：

(1)承認100年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認100年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)討論修訂『公司章程』部分條文案。

(3)討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於

101年3月30日至101年4月9日。

受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財務部)