禾聯碩：公告本公司一O一年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單

第七條　第9款

1.事實發生日:101/07/27

2.發生緣由:

(1)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，

並訂於101年07月17日至101年07月26日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。

(2)本次獨立董事被提名人，業經本公司101年07月27日董事會審查通過，並列入

本公司101年08月24日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，

茲將相關資料公告如下：

獨立董事名單：

姓名：江向才

學歷：

美國Nova Southeastern University會計博士

美國Cleveland State University會計與財務資訊系統碩士

經歷：

東吳大學會計學系兼任副教授、

考試院專技人員會計師考試、公務人員高等考試、普通考試、

特種考試之典試、命題、閱卷委員、

上緯企業股份有限公司獨立董事

現職：

逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任

精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事、

精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)審計委員會主席、

精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)薪酬委員會主席

湯石照明科技股份有限公司薪酬委員

持有股份數額：0股

獨立董事名單：

姓名：齊德彰

學歷：

國立臺北大學企業管理（財務組）博士

國立臺灣大學圖書資訊學碩士

東吳大學會計學系學士

經歷：

中華技術學院財務金融系專任助理教授

真理大學會計學系專任助理教授

現職：

文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授

持有股份數額：0股

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外，

並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方式向本公司提出

獨立董事候選人名單。