元禎：董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室

4.召集事由:

*(一)報告事項:

* (1)本公司九十八年度營業概況報告。

* (2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。

* (3)其他事項報告。

*(二)承認事項:九十八年度營業報告書及財務報表，請承認案。

*(三)討論事項:

* (1)本公司九十八年度盈餘分派，請審議案。

* (2)辦理盈餘轉增資發行新股，請審議案。

* (3)修訂本公司「公司章程」。

*(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

*(一)有關盈餘分配內容，預計於股東常會四十日前另行公告。

*(二)依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日

* 前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬

* 訂股東提案之受理期間自99年04月01日至99年04月12日止，受理處所為本公司股

* 務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四段

* 五十四號四樓)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.