旭源：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/12/03

2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過以下議案：

1、本公司對子公司鴻源包裝科技股份有限公司背書保證案。

2、本公司100年年度稽核計畫討論案。

3、本公司100年年度預算討論案。

4、本公司金融機構融資案。

5、本公司聯貸額度提高案。

6、本公司選舉董事長案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。