光耀：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:101/08/23

2.減資緣由:為改善財務結構。

3.減資金額:新台幣504,609,710元

4.消除股份:50,460,971股

5.減資比率:59.745407%

6.減資後實收資本額:新台幣339,990,290元

7.預定股東會日期:101/10/15

8.其他應敘明事項:

(1)擬提請本公司股東臨時會討論決議，並擬授權董事會或其授權之人於股東臨時會

通過後，全權處理相關事宜，包括但不限於踐行相關行政程序及減資相關事宜。

(2)有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正、買回本公司股份、庫藏股轉

讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量、減資比率發生變

動時，或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。