寶徠：本公司董事會決議民國101年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/27

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里7鄰大埔頂5-6號(二樓會議廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.民國100年度營業報告書。

2.民國100年度監察人查核報告書。

3.民國100年減資案執行情形報告。

(二)承認事項：

1.民國100年度營業報告書及財務報表案。

2.民國100年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4.補選董事一席案。

5.解除新任董事及其代表人之競業限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:

1.受理持股百分之一以上之股東提案期間：

民國101年4月20日至民國101年4月30日下午5時止(以送達為憑)。

2.受理持股百分之一以上之股東提案處所：

寶徠建設股份有限公司（地址:台北市敦化北路167號17樓）。