（標題已取消）羅欣藥業股東特別大會通告

茲通告山東羅欣藥業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年十二月二十九日上午九時三十分假座中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行內資股及H股持有人之股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過下列決議案（無論有否修訂）：

作為特別決議案

「動議

批準及確認建議修訂章程（有關詳情載於本公司將於二零一零年十一月十二日或之前向股東寄發之通函中董事會函件內），并動議授權本公司任何一名董事對該等修訂之字眼作出恰當修訂（有關修訂將毋須經本公司股東批準），并於董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益之情況下，簽署一切有關文件及╱或作出一切有關行動，以處理因修訂本公司章程而產生之相關事宜。」

附注：

(i) 任何有資格出席大會并於會上投票之股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會及投票。代理人毋須為本公司股東。隨函附奉適用於大會之股東代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署股東代理人委任表格。倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人有權投票。

(ii) 股東代理人委任表格及（如果該股東代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件授權代表委托人之人士簽署）經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前送達（就H股持有人而言）香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）及（就內資股持有人而言）本公司之注冊辦事處（地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路），方為有效。

(iii) 本公司將於二零一零年十一月二十九日至二零一零年十二月二十九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股東名冊之登記手續。所有填妥之H股股份過戶表格連同有關股票須於二零一零年十一月二十六日下午四時三十分前送達香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室，以便登記。

(iv) 於二零一零年十一月二十九日名列股東名冊之內資股及H股持有人均有權出席大會并於會上投票。

(v) 本公司之內資股及H股持有人如欲出席大會，則須於二零一零年十二月九日或之前填妥隨附之回條，并以郵遞或傳真（傳真號碼：(86) 539 824 1226）方式送交本公司之注冊辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。

(vi) 內資股及H股持有人或其代理人出席大會時應出示其身份證明文件。

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