澳科控股更換非執行董事

董事會宣布，Wunderlich先生已獲委任為非執行董事以接替Czubak先生，由二零一零年十二月十四日起生效。

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澳科控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，Ralf KlausWunderlich先生（「Wunderlich先生」）由二零一零年十二月十四日起已獲委任為非執行董事以接替因要應付其他商業事務而於同日起辭任的Jerzy Czubak先生（「Czubak先生」）。

有關Wunderlich先生之詳細資料載列如下：

Wunderlich先生，44歲，目前為Amcor Flexibles Asia Pacific及Flexibles PackagingIndustry總裁以及Amcor的全球執行團隊成員，於二零一零年一月加入Amcor公司集團（「Amcor」）之前於軟質及硬質包裝業之行政及一般管理及財務職位上具有廣泛的國際經驗。加入Amcor之前，Wunderlich先生為LINPAC Packaging Ltd.總裁兼總經理、LINPAC Group Limited董事、Alcan Global Tobacco Packaging總裁以及Alcan Packaging Asia and Pacific總裁。Wunderlich先生亦為Aptar Group Inc.（一家於紐約證券交易所上市、提供類型廣泛的配送系統的供應商）之非執行董事。

除上述披露者外，Wunderlich先生於過去三年概無於其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。

根據其委任函，Wunderlich先生之任期為由二零一零年十二月十四日起兩年，并須根據本公司組織章程按一般程序退任及由本公司股東（「股東」）重選。

Wunderlich先生有權收取每年375,500港元之董事袍金。金額由董事會參照其他非執行董事的酬金而厘訂。

除作為在Amcor之曾照杰先生（董事會主席）及David Hodge先生（兩人同為非執行董事）之同事以外，Wunderlich先生與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之定義）概無任何關系。此外，Wunderlich先生并無擁有或被視作擁有本公司之股份、相關股份或債券（按香港證券及期貨條例第ＸＶ部之定義）之權益或淡倉。

董事會獲Wunderlich先生告知，於彼不再為LINPAC Group Ltd.（一間於英國注冊成立從事包裝業務之私營公司）董事前，LINPAC Group Ltd.因未能遵守與其銀行之若干財務契諾，與其股東及其銀行訂立自愿性安排（自二零零九年一月開始并於二零零九年十二月結束），據此，銀行妥協其貸款（金額為約286,000,000英鎊）用作銀行收購LINPAC Group Ltd.股權之代價。董事相信憑藉Wunderlich先生過往及現時於包裝業之經驗，彼定能為本公司及股東帶來利益。

除上文披露者外，概無任何有關Wunderlich先生之其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關Wunderlich先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。董事會謹此熱烈歡迎Wunderlich先生加入本公司。

Czubak先生確認，彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提請股東垂注之任何其他事宜。董事會藉此機會向Czubak先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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