F-鈺齊：本公司透過加和企業有限公司轉投資湖北襄誠鞋業有限公司案

第二條　第20款

1.事實發生日:101/11/26

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司以USD1000萬增資子公司加和企業有限公司，轉投資孫公司湖北襄誠鞋業有限公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不適用/不適用/美金1,000萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

湖北襄誠鞋業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

USD4,000萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

USD1,000萬

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

運動休閒戶外鞋類之生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

新台幣869,611千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣-166,389千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD5,000萬

12.交易相對人及其與公司之關係:

「加和企業有限公司」為「鈺齊國際股份有限公司」100%轉投資公司

「湖北襄誠鞋業有限公司」為「加和企業有限公司」100%轉投資公司

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經本公司董事會決議以USD1,000萬元增資加和企業有限公司轉投資湖北襄誠

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司審計委員會及董事會決議以USD1,000萬元增資加和企業有限公司轉投資湖北襄誠

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

用以償還湖北襄誠鞋業因擴建廠房及營運所需，向銀行融資申請之外債貸款。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國101年11月26日

23.監察人承認日期:

不適用，本公司設置審計委員會，業經民國101年11月26日審計委員會通過

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

不適用

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

不適用

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,967,439千元(含本次增資)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

187.94%(台幣1,967,439千元/1,046,843千元，實收資本額以2012Q3財報數據為準)

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

31.13%(台幣1,967,439千元/6,319,884千元，總資產以2012Q3財報數據為準)

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

46.93%(台幣1,967,439千元/4,192,273千元，總資產以2012Q3財報數據為準)

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

2009年度:台幣265,997千元

2010年度:台幣229,167千元

2011年度:台幣38,577千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

最近三年度無獲利匯回

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無