羅昇：本公司董事會決議召開101年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/18

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)100年度營業報告。

(2) 監察人審查100年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1) 100年度決算表冊案。

(2) 100年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司章程部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.停止過戶起始日期:101/04/20

6.停止過戶截止日期:101/06/18

7.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，訂定自4月9日起至4月18日止受理持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。