深市上市公司1月15日召開股東大會一覽

公開信息顯示，1月15日深市上市公司將有20家公司召開股東大會。其中，銀星能源(000862)將審議《關于擬為互保單位中冶美利紙業股份有限公司提供10,000萬元綜合授信額度貸款擔保》等議案；九芝堂 (000989)將審議關于變更部分募集資金投資項目等議案。

以下為深市上市公司1月15日召開股東大會一覽：
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代碼 證券簡稱 會議序號 會議議題
000037 深南電A 2010年第一次 審議《關于投資中電投江西核電有限公司的議案》。
000049 德賽電池 2010年第一次 審議《關于更換公司2009年度財務審計機構的議案》。
000078 海王生物 2010年第一次 1、審議《關于海王藥業為棗莊銀海提供擔保的議
案》；2、審議《關于變更會計師事務所的議案》。
000532 力合股份 2010年第一次 審議《關于2009年度審計機構變更為立信大華會計師
事務所有限公司的提案》。
000533 萬 家 樂 2010年第一次 審議《關于聘請立信大華會計師事務所有限公司為
2009年度審計機構的議案》。
000548 湖南投資 2010年第一次 審議《關于聘任“天健會計師事務所有限公司”為公
司2009年度審計機構的議案》。
000595 西北軸承 2010年第一次 審議《關于聘任鄭北平先生、張恒先生、紀毅先生為
公司第五屆董事會董事的提案》。
000680 山推股份 2010年第一次 1、審議關于修改公司章程的議案；2、審議關于增補
董事、監事的議案。
000707 雙環科技 2010年第一次 審議《關于修改公司章程的議案》。
000783 長江證券 2010年第一次 1、審議《公司前次募集資金使用情況的報告》；2、
審議《公司2009年上半年風險控制指標報告》；3、審
議《關于變更公司經營范圍的議案》；4、審議《關于
變更公司注冊資本的議案》；5、審議《關于修改<長
江證券股份有限公司章程>的議案》。
000799 酒 鬼 酒 2010年第一次 審議《關于變更公司2009年度審計機構的議案》。
000862 銀星能源 2010年第一次 1、審議《關于擬與CONSEN INTERNATIONAL（HONG
KONG）LIMITED 及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA
LIMITED 成立中外合資公司的議案》；2、審議《關于
擬為互保單位中冶美利紙業股份有限公司提供10,000
萬元綜合授信額度貸款擔保的議案》。
000887 中鼎股份 2010年第一次 1、審議《關于調整2009年度日常關聯交易額度的議
案》；2、審議《關于修改<公司章程>部分條款的議
案》。
000903 云內動力 2010年第一次 審議《關于控股子公司成都云內動力有限公司土地使
用權交政府收回并取得補償的議案》。
000921 ST 科 龍 2010年第一次 1、審議及批準公司與海信集團有限公司相關附屬公司
之間的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進
行的持續關聯交易；2、審議及批準公司與華意壓進縮
機股份有限公司之間的《壓縮機采購供應框架協議》
以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易；3、審議及
批準公司與海信惠而浦（浙江）電器有限公司之間的
《業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯
交易；4、審議及批準公司與海信集團財務有限公司之
間的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的持
續關聯交易；5、審議及批準《關于聘請立信大華會計
師事務所有限公司為公司2009年度境內審計機構并授
權董事會決定其酬金的議案》；6、審議及批準關于修
改《公司章程》有關條款的議案。
000989 九 芝 堂 2010年第一次 1、審議關于變更部分募集資金投資項目的議案；2、
審議關于變更公司聘請的2009年度審計機構的議案；
3、審議關于修改《九芝堂股份有限公司章程》的議
案。
002071 江蘇宏寶 2010年第一次 1、審議《關于為江蘇宏寶鍛造有限公司提供擔保的議
案》；2、審議《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充
流動資金的議案》；3、審議《關于向有關銀行申請授
信額度以及抵押、擔保事項的議案》；4、審議《關于
更換公司獨立董事的議案》。
002130 沃爾核材 2010年第一次 1、審議《關于環保阻燃新型高分子功能材料建設項目
的議案》；2、審議《關于購買董事、監事及高級管理
人員責任保險的議案》。
002197 證通電子 2010年第一次 1、審議《關于公司擬向四家銀行申請綜合授信并由公
司股東提供擔保的議案》；2、審議《關于公司董事會
換屆的議案》；3、審議《關于公司監事會換屆的議
案》。
300025 華星創業 2010年第一次 1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；2、審議
《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；3、審議
《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；4、審議《關
于修訂<監事會議事規則>的議案》；5、審議《關于
修訂 <獨立董事工作條例>的議案》；6、審議《關于
修訂<關聯交易管理制度>的議案》；7、審議《關于
修訂<信息披露管理制度>的議案》；8、審議《關于
修訂<對外擔保管理制度>的議案》；9、審議《關于
修訂 <對外投資管理制度>的議案》。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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