中信金：代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第二條　第44款

1.董事會日期:104/10/15

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1) 通過公司章程修訂案。

(2) 通過本公司擬辦理贖回甲種特別股案。

(3) 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(4) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5) 通過本公司「會計制度」修訂案。

(6) 通過審計委員會組織規程制定案，原「審計委員會組織規程」及「審計委員會

　 設置暨議事作業要點」廢止。

(7) 通過非獨立董事薪酬辦法制定案，原「董事酬金支給辦法」廢止。

(8) 通過獨立董事薪酬辦法制定案。

(9) 通過「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法」及「與利害關係人從

　 事放款以外之其他交易概括授權辦法」並廢除原「利害關係人放款以外之其他

　 交易作業程序」。

(10)「台灣人壽保險股份有限公司」(下稱「台灣人壽」)董事會決議，同意與「中

　 國信託人壽保險股份有限公司」(下稱「中國信託人壽」)合併，以台灣人壽為

　 存續公司，中國信託人壽為消滅公司。

4.其他應敘明事項:無