晶源電子:1月16日召開2012年第一次臨時股東大會的提示

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

3、現場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室（河北省玉田縣無終西街3129號）

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間為：2012年1月16日下午14:30；

網絡投票時間為：2012年1月15日-2012年1月16日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期間的任意時間。

5、股權登記日：2012年1月10日

6、登記時間：2012年1月13日（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）

7、審議事項：《關于延長公司非公開發行股份購買資產暨關聯交易方案決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會辦理發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜有效期的議案》。