晶鼎：公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告第一次)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/25

2.股東會召開日期:101/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一) 一百年度營業報告。

(二) 監察人審查一百年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一) 一百年度營業報告書及財務報表承認案。

(二) 一百年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一) 修正本公司『取得或處份資產處理程序』案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:101/04/29

6.停止過戶截止日期:101/06/27

7.其他應敘明事項:

本公司一百年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故

董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。