F-基勝：公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/16

2.股東會召開日期:101/06/15

3.股東會召開地點:

新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心-2C廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司民國100年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國100年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)討論修訂本公司「章程」部分條文案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/17

6.停止過戶截止日期:101/06/15

7.其他應敘明事項:無