森信紙業集團於二零一二年三月十五日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣布於二零一二年三月十五日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案均由獨立股東以一股一票投票方式獲正式通過。

森信紙業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一二年三月十五日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的所有決議案均由獨立股東以一股一票投票方式獲正式通過。

投票結果如下：-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目(%)
　　　　　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
普通決議案
一. 批準、追認及確認
(i) 有關出售Mission Sky Group Limited的22.30%　　　　736,549,314(100%)　　0(0%)
股權的出售協議；
(ii) 待Mission Sky Group Limited的22.30%股權的
出售事項完成時將予訂立之股東協議；以及
據此等協議擬進行及與此關連之所有交易。
二. 授權本公司董事會代表本公司簽立彼等可能酌情認　　　　　 736,549,314(100%)　　0(0%)
為使出售協議、股東協議及據此等協議擬進行之交
易生效屬適宜之所有文件及協議以及作出該等行動
或事宜。

注釋 : -

(a) 由於第一和二項每項決議案均獲得超過一半之投票票數贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

(b) 本公司的已發行股份總數 : 1,141,075,827。

(c) 賦予持有人權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數 : 1,121,075,827。

(d) 賦予持有人權利出席股東特別大會并於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數 : 無。

(e) 誠如日期為二零一二年二月二十七日通函所示，大永紙通商（香港）有限公司須放棄於股東特別大會上投票。於股東特別大會日期，大永紙通商（香港）有限公司持有20,000,000股之本公司股份，并據此放棄投票表決所有決議案。

(f) 本公司的股份過戶登記香港分處「香港中央證券登記有限公司」擔任股東特別大會的點票監察員。

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