弘憶國際：公告本公司董事會通過間接對大陸投資案

第二條　第20款

1.事實發生日:101/9/18

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:美金100萬

4.大陸被投資公司之公司名稱:

弘威電子（深圳）有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

目前尚未成立,預計美金100萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金100萬

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子零組件買賣

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

無

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

美金100萬註冊資本金

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

基於營運考量設立合資公司

20.本次交易表示異議董事之意見:

否

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

1.民國101年9月18日

2.不適用，請寫原因

3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3

項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行

公告董事會通過日期

(以上文字請自行增刪)

23.監察人承認日期:

1.民國 年 月 日

2.不適用，請寫原因

3.待監察人承認後補行公告

(以上文字請自行增刪)

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金1,900仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

6.38%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

1.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

4.59%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,900仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

4.59%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

6.38%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

1.71%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

98年:NTD(20,755)仟元

99年:NTD7,017仟元

100年:NTD(1,101)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無